ضوابط تازه ضدپولشویی برای مقامات سیاسی خارجی

مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی، مؤسسات مالی و بانکی را به اجرای نظارت‌های ویژه در تعاملات مالی با این افراد مکلف کرد.

بر اساس این ابلاغیه، رئیس کشور یا دولت، وزرا و مقامات هم‌تراز، نمایندگان پارلمان، مقامات عالی قضایی، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی، فرماندهان عالی نظامی، مدیران ارشد سازمان‌های بین‌المللی و سران احزاب سیاسی اصلی در زمره اشخاص سیاسی خارجی قرار می‌گیرند.

الزامات مؤسسات مالی

مؤسسات مالی هنگام برقراری تعامل کاری با این افراد، علاوه بر شناسایی معمول، باید اطلاعات کافی درباره منبع وجوه را دریافت و تراکنش‌ها و معاملات آنها را به‌صورت مستمر پایش کنند. همچنین آغاز یا ادامه تعاملات پرریسک با این افراد نیازمند تأیید مدیریت ارشد مؤسسه مالی است.

در صورت نبود امکان شناسایی مقتضی، مؤسسات مالی موظف به خودداری از برقراری تعامل کاری هستند و باید نرم‌افزارهای خود را نیز به‌گونه‌ای طراحی کنند که امکان شناسایی سامانه‌ای این افراد فراهم شود.

وزارت امور خارجه نیز موظف است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد.