پولشویی

ضوابط تازه ضدپولشویی برای مقامات سیاسی خارجی

مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای شناسایی «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبت‌های…