ایلیت راز، کارآفرین اسرائیلی که شرکت هوش مصنوعی «جونکو» را تأسیس و مدیریت میکرد، در آمریکا به اتهام کلاهبرداری در اوراق بهادار اعتراف کرد. بر اساس اعلام مقامهای آمریکایی، سرمایهگذارانی که حدود ۲۷ میلیون دلار در این شرکت سرمایهگذاری کرده بودند، با اطلاعات نادرست درباره وضعیت واقعی کسبوکار مواجه شدهاند.
دادستان فدرال حوزه جنوبی نیویورک اعلام کرده است راز در جریان جذب سرمایه در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، اطلاعات گمراهکنندهای درباره میزان فعالیت شرکت، هویت مشتریان و درآمدهای واقعی و پیشبینیشده آن در اختیار سرمایهگذاران قرار داده است.
ادعاهای جعلی درباره مشتریان و درآمد شرکت
بر اساس اسناد قضایی، راز برخی شرکتهای بزرگ جهان را به عنوان مشتریان «جونکو» معرفی کرده بود؛ در حالی که این شرکتها هیچ رابطه تجاری با استارتاپ مذکور نداشتند و راز نیز از این موضوع اطلاع داشته است.
در میان نامهایی که به عنوان مشتری معرفی شده بودند، یک شرکت ارائهدهنده کارت اعتباری، یک برند پوشاک ورزشی، یک شرکت فعال در حوزه سفرهای آنلاین و یک برند لوکس مد و پوشاک قرار داشتند.
پرونده زمانی ابعاد جدیتری پیدا کرد که در سال ۲۰۲۳ یکی از سرمایهگذاران نسبت به عملکرد شرکت مشکوک شد و اطلاعات بیشتری، از جمله صورتحسابهای بانکی، درخواست کرد.
طبق دادخواست، راز در پاسخ سندی ارائه کرد که موجودی بیش از ۵ میلیون دلار را در حساب شرکت نشان میداد، اما موجودی واقعی کمتر از یک میلیون دلار بوده است.
چند روز بعد نیز اسنادی ارائه شد که ظاهراً سفارشهای خرید مشتریان شرکت را نشان میداد. مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند بخش قابل توجهی از این اسناد ساختگی بوده و برخی از آنها حاوی امضاهای جعلی بودهاند؛ حتی در مواردی اسناد به شرکتهایی نسبت داده شده بود که هیچ رابطه تجاری با «جونکو» نداشتند.
فروپاشی شرکت و انتظار برای صدور حکم
پس از افشای ابعاد این اقدامات، شرکت «جونکو» فروپاشید و سرمایهگذاران با خسارتهای میلیوندلاری مواجه شدند.
راز که ۴۰ ساله است، با پذیرش اتهام کلاهبرداری در اوراق بهادار اکنون در انتظار صدور حکم دادگاه است. بر اساس اتهام مطرحشده، حداکثر مجازات این جرم میتواند ۲۰ سال زندان باشد.
